公告日期：2016-10-10

证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月10日

2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄栋梁董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2016年第五次临时股东大会，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《召开2016年第五次临时股东大会的议案》，并于2016年9月21日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知（公告编号：2016-051）；公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《增加2016年第五次临时股东大会临时议案的议

案》，并于2016年9月29日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会增加临时议案通知（公告编号：2016-054）。会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的89.45%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容

详情参见2016年9月21日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-049）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于同意关联交易-关联方担保的议案》

1.议案内容

2016年9月29日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议并新增了该项议案。2016年10月，本公司拟与中国银行股份有限公司签署金额不超过500万元的流动资金贷款合同，并由子公司福建润岩新材料科技有限公司（以下简称“润岩子公司”）及实际控制人黄栋梁为上述借款提供担保，交易标的总额不超过500万元；公司将与关联方润岩子公司及黄栋梁发生金额不超过500万元的关联担保交易。

2.议案表决结果：

同意股数7,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

泉州君合投资有限公司、福建晋成投资有限公司与控股股东、实际控制人黄栋梁为一致行动人，董事黄启欣与控股股东、实际控制人黄栋梁为父子关系；董事黄哲成与控股股东、实际控制人黄栋梁为叔侄关系；董事陈子凌与控股股东、实际控制人黄栋梁为姻亲关系，陈子凌为黄栋梁侄女的配偶。涉及关联交易事项，关联股东黄栋梁（1351万股、占比24.17%）、泉州君合投资有限公司（1200万股、占比21.47%）、福建晋成投资有限公司（1086万股、占比19.43%）、黄启欣（299万股、占比5.35%）、黄哲成（200万股、占比3.58%）、陈子凌（144万股、占比2.58%）已按公司章程回避表决。

三、备查文件目录

（一）《本益新材料股份公司2016年第五次临时股东大会决议》本益新材料股份公司

董事会

2016年10月10日

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