公告日期：2017-11-20

证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商:国泰君安

本益新材料股份公司

（住所：福建省泉州市泉港区普安工业园区）

股票发行方案

主办券商

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二零一七年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ......4

（三）发行价格以及定价方法......5

（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额......6

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6

（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......6

（七）本次募集资金用途及募集资金的必要性和可行性分析......6

（八）前两次募集资金的使用情况......9

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12

三、非现金资产认购的基本信息......12

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......12

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等未发生变化情况......12 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......12 （三）与本次发行相关特有风险的说明......12五、其他需要披露的重大事项......12六、本次股票发行相关中介机构信息......14 （一）主办券商......14 （二）律师事务所......14 （三）会计师事务所......14七、公司董事、监事、高级管理人员声明......15一、公司基本信息

（一）公司名称：本益新材料股份公司

（二）证券简称：本益新材

（三）证券代码：831810

（四）注册地址：福建省泉州市泉港区普安工业园区

（五）办公地址：福建省泉州市泉港区普安工业园区

（六）联系电话：0595-27798188

（七）法定代表人：黄哲成

（八）董事会秘书：王庆海

二、发行计划

（一）发行目的

本次募集资金主要用于公司全石英硅产业链项目，扩大产能规模，提高公司整体经营能力和盈利能力，为公司后续发展带来积极影响。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》（试行）的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”公司章程目前并未明确规定现有股东是否对新发行的股票具有优先认购权。故认为，此次股票发行，公司现有股东享有优先认购权。

本次股票发行现有股东具有优先认购权，股东优先认购的股权登记日与审议本方案相关事宜的股东大会的股权登记日为同一日，股权登记日登记在册的股东有权优先认购本次发行的股份。公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限=[(该在册股东股权登记日所持股份数/公司本次股票发行前总股本)*本次股票发行总股数份数上限}的取整部分。取整部分是指对计算结果向下取整，即为不超过计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。