公告日期：2019-05-21

本益新材料股份公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄栋梁董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2018年年度股东大会，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会》议案，并于2019年4月29日在指定信息披露平台发布本次年度股东大会通知（公告编号：2019-012）。会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数50,056,000股，占公司有表决权股份总数的89.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立“泉州本益建材有限公司”》议案

根据2019年经营计划，为进一步拓宽市场销售渠道，实现销售方式多元化，促进产品快速扩大市场份额，增加销售收入。提请公司董事会决定，拟定100%全资成立子公司“泉州本益建材有限公司”。

2.议案表决结果：

同意股数50,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张丽为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

本公司董事会收到黄启欣先生递交的辞职报告，黄启欣先生因个人原因辞去公司董事职务。经董事长黄栋梁提名张丽为新一任董事。

2.议案表决结果：

同意股数50,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2015年01月22日在全国中小企业股份转让系统上挂牌上市，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，现已编制《本益新材料股份公司2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体详见2018年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,005,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会代表庄惠明作2018年监事会工作报告，具体详见2018年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数50,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体详见2018年财务决算报告。

同意股数50,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体详见2019年……
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