公告日期：2020-04-20
证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安
本益新材料股份公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄栋梁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于本益新材料股份公司延期披露 2019 年年度报告 》议案1.议案内容：
公司因疫情原因，无法及时完成年报审计及披露工作，根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》有关规定，公司拟延
期披露 2019 年年度报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
为提供公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，经股东大会审议通过后启用，同
时原《公司章程》废止。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《股东大会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定
及公司管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《信息披露管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大……
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