公告日期：2020-04-20

证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安
本益新材料股份公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于修订<股东大会议事规则>》议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

本益新材料股份公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证本 益新材料股份公 司 （以下简称“公司”）股东大会的正
常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。

第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行
使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事

的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%以上的事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。

第三条 公司发生的购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托
或受托管理资产和业务、债权债务重组等交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计净资产的 20%以上；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 20%以上；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公
司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上；

（六）公司与关联人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易。

第四条 除遵守前条规定外，公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）
占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议

公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开 1 次，应当于上一……
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