公告日期：2020-04-20

证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安
本益新材料股份公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 9 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831810 本益新材 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

为提供公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，经股东大会审议通过后启用，同
时原《公司章程》废止。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

根根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《股东大会议事规则》，详见公司于 2020 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定
及公司管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定
及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）
（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《信息披露管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）
（六）审议《关于提名张智耀为第二届董事会董事候选人议案》

公司董事会收到竹安先生递交的辞职报告，竹安先生因个人原因辞去公司董事职务。经董事会提名张智耀为公司董事。
（七）审议《关于选举第二届监事会监事议案》

王金宽女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，经公司监事一致同意选举黄世黎先生为监事，至第二届监事会任期届满为止。
（八）审议《关于补充确认变更募集资金使用用途议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露
的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》 （公告编号：2020-012）。上述议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。