公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-008

证券代码：831813 证券简称：广新信息 主办券商：海通证券
广东广新信息产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：朱亚东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5380
万股，占公司有表决权股份总数的 70.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2025-008

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

由于原年度审计机构广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)的工作安排原因，将无法继续承接我司 2024 年度审计业务。根据广新集团相关制度要求，经综合评估，现提议聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2024 年度审计机构，以确保审计工作及时、有效完成。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议》
广东广新信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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