公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-023

证券代码：831813 证券简称：ST 广信息 主办券商：国泰海通

广东广新信息产业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱亚东

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李紫阳因其他工作安排缺席，委托董事朱亚东代为表决。

董事周丽赟因其他工作安排缺席，委托董事孙德品代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，按照全国中小企业股份转让系统的半年报格式和要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，并计划待董事会审议通过后正式对外披露。请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：

由于公司董事李紫阳先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要，现提名何宜申先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满止。
何宜申，男，汉族，1990 年 9 月出生，中共党员，籍贯安徽安庆，研究生
学历，现任广东恒健资产管理有限公司业务管理部高级主管。

一、教育背景

2010 年 1 月至 2014 年 12 月 伊利诺伊大学 经济学学士

2016 年 6 月至 2019 年 7 月 悉尼大学 经济学硕士

二、主要工作经历

2015 年 3 月至 2016 年 4 月 广州证券珠江西路营业部，任客户经理。

2019 年 10 月至今 历任广东恒健资产管理有限公司投后管理部主管、高级
主管，投资业务二部高级主管，业务管理部高级主管。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

三、备查文件

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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