公告日期：2026-04-24

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广东广新信息产业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱亚东

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营情况，公司制定了《2025 年度总经理工作报告》
现将公司《2025 年度总经理工作报告》向董事会报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作有序开展。现将公司《2025 年度董事会工作报告》向董事会报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现将公司 2025 年财务决算情况向董事会报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年的财务决算及公司的实际业务运行情况，公司制定了《2026 年
度财务预算报告》，现将公司 2026 年财务预算情况向董事会报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于 2025 年度公司处于亏损状态，为了保障公司的正常经营，2025 年

度拟不进行利润分配，不派发现金红利，亦不送红股或以资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，按照全国中小企业股份转让系统的年报格式和要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《年报摘要》，待董事会审议批准后正式对外披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为 11403.73 万元，占实收股本总
额 7600 万元的 150.05%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》
1.议案内容：

公司董事会认为，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关……
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