公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-014

证券代码：831814 证券简称：富岛科技 主办券商：山西证券
无锡富岛科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈俊

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股

公告编号：2025-014

转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟 修订《公司章程》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡富岛科技股份有限公司 拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股 转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟 修订《股东会议事规则》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编 号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股 转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟 修订《董事会议事规则》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份让系统

公告编号：2025-014

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编 号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股 转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟 修订《信息披露管理制度》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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