公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-007

证券代码：831814 证券简称：富岛科技 主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 12,729,500 股，占公司有表决权股份总数的 84.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2020-007

关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会的选举，经公司股东推荐，拟提名沈俊、周坚、尤浩峰、刘红梅、成芳为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。

该议案具体内容详见公司 2020 年 1 月 20 日于全国中小企业股份转让系统

网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-004）。2.议案表决结果：

同意股数 12,729,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会的选举，经公司股东推荐，拟提名唐梅平、任雪庆为第三届股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。

该议案具体内容详见公司 2020 年 1 月 20 日于全国中小企业股份转让系统

网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-005）。2.议案表决结果：

同意股数 12,729,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈 俊 董事 任职 2020 年 2 月 10 日 2020 年第一次临 审议通过

公告编号：2020-007

时股东大会

周 坚 董事 任职 2020 年 2 月 10 日 2020 年第一次临 审议通过

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