公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-020

证券代码：831814 证券简称：富岛科技 主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,142,251 股，占公司有表决权股份总数的 80.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1、议案内容：本议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统

网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡富岛科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意票 12,142,251 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

1.议案内容：本议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网

站（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡富岛科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意票 12,142,251 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：本议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网

站（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡富岛科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意票 12,142,251 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：本议案内容详见 2020 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网

站（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡富岛科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意票 12,142,251 股，占出席会议股东有表决权股……
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