公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-030

证券代码：831814 证券简称：富岛科技 主办券商：山西证券
无锡富岛科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2. 会议召开地点：无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长沈俊
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）00629 号
《审计报告》，公司 2019 年度实现净利润-756,975.01 元，截至 2019 年 12 月 31
日，公司累计可分配利润为 2,222,636.67 元。公司拟以权益分派实施时股权登记

公告编号：2020-030

日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 29 日上午 10:00 于无锡市新区南站工业集中区 B 区
B-07 地块公司会议室，召开无锡富岛科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡富岛科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

无锡富岛科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日

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