公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-018

证券代码：831815 证券简称：山源科技 主办券商：国泰君安
上海山源电子科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟投资设立陕西灯融智能科技有限公司，注册地为陕西省西安市高新
区丈八街办天谷七路 996 号国家数字出版基地一期 A 栋 25 层，注册资本为人民
币 10,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 10,000,000.00 元，占总投资100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019 年 10 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过
《关于对外投资设立全资子公司》议案，该议案表决董事 5 名，表决结果：5 票

公告编号：2019-018

同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立陕西灯融智能科技有限公司，需报当地工商管理部门办理登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：其他具体方式
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，包括不限于现金、实物、无形资产等。
2、投资标的基本情况
名称：陕西灯融智能科技有限公司
注册地：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号国家数字出版基地一期 A栋 25 层

公告编号：2019-018

经营范围：从事电子科技、工业自动化科技、电气科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，电子电器配件制造、加工，数字程控调度机的生产，计算机、软件及辅助设备、家用电器、普通机械、电气机械及器材批发、零售，计算机信息系统集成、通信建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，电子建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，从事货物进出口及技术进出口业务（以工商部门登记为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

上海山源电子科 10,000,000.00 货币资金、实 认缴 100%
技股份有限公司 元 物、无形资产

等

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务在西北的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但是仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。