公告日期：2020-03-12

上海山源电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 7 日以电话方式发出。

5.会议主持人：景杰。

6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

司章程》部分条款，详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订股东大会议事规则公告》（公告编号： 2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订董事会议事规则公告》（公告编号： 2020-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订对外投资管理制度公告》（公告编号： 2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订对外担保管理制度公告》（公告编号： 2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司关联交易管理制

度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订关联交易管理制度公告》（公告编号： 2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司投资者关系管理制度>》……
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