公告日期：2020-03-12

证券代码：831815 证券简称：山源科技 主办券商：国泰君安
上海山源电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 第三十九条

本章程第四十条、一百〇五条所称交易 本章程第四十条、一百〇五条所称交易
包括： 包括：

（一）购买或出售资产； （一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷 （二）对外投资（含委托理财、委托贷
款等）； 款等）；

（三）提供财务资助 ； （三）提供财务资助 ；

（四）提供担保； 公司对外提供财务资助事项属于下列
（五）租入或者租出资产； 情形之一的，经董事会审议通过后还应
（六）委托或者受托管理资产和业务； 当提交公司股东大会审议：

（七）赠与或者受赠资产； 1、被资助对象最近一期的资产负债率
（八）债权、债务重组； 超过 70%；

（九）签订许可使用协议； 2、单次财务资助金额或者连续十二个
（十）转让或者受让研究与开发项目； 月内累计提供财务资助金额超过公司（十一）法律、法规、部门规章或本章 最近一期经审计净资产的 10%；
程规定属于须履行公司内部决策程序 3、中国证监会、全国股转公司或者公
的交易。 司章程规定的其他情形。

上述购买或者出售资产，不包括购买原 （四）提供担保；
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 （五）租入或者租出资产；
品等与日常经营相关的资产购买或者 （六）委托或者受托管理资产和业务；出售行为（此类行为不须履行公司内部 （七）赠与或者受赠资产；
决策程序的交易），但资产置换中涉及 （八）债权、债务重组；
到的此类资产购买或者出售行为，仍包 （九）签订许可使用协议；

括在内。 （十）转让或者受让研究与开发项目；
（十一）法律、法规、部门规章或本章
程规定属于须履行公司内部决策程序
的交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产购买或者
出售行为（此类行为不须履行公司内部
决策程序的交易），但资产置换中涉及
到的此类资产购买或者出售行为，仍包
括在内。

第四十条 第四十条

公司的重大交易行为，须经股东大会审 公司的重大交易行为，须经股东大会审
议通过。 议通过。

（一）公司担保行为达到下列标准之一 （一）公司担保行为达到下列标准之一的，须经董事会审议通过后，提交股东 的，须经董事会审议通过后，提交股东
大会审批通过： 大会审批通过：

1、单笔担保额超过公司最近一期经审 1、单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；

2、公司及其控股子公司的对外担保总 2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超……
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