公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-011
证券代码：831815 证券简称：山源科技 主办券商：国泰君安
上海山源电子科技股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海山源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十八条 股东大会通知中应当 第十八条 股东大会通知中应当
列明会议时间、地点，并确定股权登 列明会议时间、地点，并确定股权登 记日。股权登记日与会议日期之间的 记日。股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 间隔应当不多于 7 个交易日。股权登
记日一旦确认，不得变更。 记日一旦确认，不得变更。

第四十七条 本规则作为公司章 第四十七条 本规则作为公司章
程的附件，经股东大会审议通过后生 程的附件，经股东大会审议通过后生
效，由董事会解释。 效，由董事会解释。本规则未尽事

宜，依据《公司法》等有关法律和行
政法规及《公司章程》办理。

除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

公告编号：2020-011
二、 修订原因

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，更好的满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据公司发展经营情况，为此对《股东大会议事规则》进行修订。
三、 备查文件

1、上海山源电子科技股份有限公司第二届第十三次董事会决
议；

2、上海山源电子科技股份有限公司股东大会议事规则；

上海山源电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日

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