公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-012
证券代码：831815 证券简称：山源科技 主办券商：国泰君安
上海山源电子科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海山源电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 第五条

根据《公司章程》规定，董事会 根据《公司章程》规定，董事会
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股 （一）负责召集股东会，并向股
东会报告工作； 东会报告工作；

（二）执行股东会决议； （二）执行股东会决议；

（三）决定公司经营计划和投资 （三）决定公司经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制定公司年度财务预算、 （四）制定公司年度财务预算、
决算方案； 决算方案；

（五）制定公司利润分配方案和 （五）制定公司利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制定公司增加或减少注册 （六）制订公司增加或者减少注
资本的方案； 册资本、发行债券或其他证券及上市
（七）拟订公司合并、分立、变 方案；

更公司形式、解散的方案； （七）拟订公司重大收购、收购
（八）决定公司管理机构的设 本公司股票或者合并、分立、解散及
置； 变更公司形式的方案；

（九）聘任或解聘公司总经理， （八）在股东大会授权范围内，
并根据总经理的提名聘任或者解聘公 决定公司对外投资、收购出售资产、 司副总经理、财务负责人等高级管理 资产抵押、对外担保事项、委托理

公告编号：2020-012

人员，并决定其报酬等事项； 财、关联交易等事项；

（十）制定公司的基本管理制 （九）决定公司管理机构的设

度； 置；

（十一）在股东会授权范围内， （十）聘任或解聘公司总经理，
决定公司的风险投资、资产抵押及其 并根据总经理的提名聘任或者解聘公
他担保事项； 司副总经理、财务负责人等高级管理
（十二）决定公司职工的工资、 人员，并决定其报酬等事项；

福利、奖惩方案； （十一）制定公司的基本管理制
（十三）制定《公司章程》的修 度；

改方案； （十二）在股东会授权范围内，
（十四）听取总经理的工作汇报 决定公司的风险投资、资产抵押及其
并检查总经理的工作； 他担保事项；

（十五）法律、法规或者《公司 （十三）决定公司职工的工资、
章程》规定以及股东大会授予的其他 福利、奖惩方案；

职权。 （十四）制定《公司章程》的修
改方案；

（十五）听取总经理的工作汇报
并检查总经理的工作；

（十六）法律、法规或者《公司
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