公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-016
证券代码：831815 证券简称：山源科技 主办券商：国泰君安
上海山源电子科技股份有限公司

关于拟修订《关联交易管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海山源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十条： 第二十条：

公司与关联法人发生的交易金额 公司与关联法人发生的成交金 在300万元以上，且占公司最近 额占公司最近一期经审计总资 一期经审计净资产绝对值0.5%以 产0.5%以上的交易，且超过300 上的重大关联交易（公司提供担 万元的重大关联交易（公司提 保除外），应当提交董事会审 供担保除外），应当提交董事
议。 会审议；公司与关联方发生的
成交金额（提供担保除外）占
公司最近一期经审计总资产5%
以上且超过3000万元的交易，

公告编号：2020-016

或者占公司最近一期经审计总
资产30%以上的交易，应提交股
东大会审议。

第二十一条： 第二十一条：

公司与关联自然人发生的交易金 公司与关联自然人发生的成交 额占公司最近一期经审计净资产 金额在50万元以上的关联交
绝对值5%以上的重大关联交易 易，须经董事会审议通过；公 （公司提供担保除外），应当在 司与关联自然人发生的交易金额 董事会审议通过后提交股东大会 占公司最近一期经审计净资产绝
审议。 对值5%以上的重大关联交易（公
司提供担保除外），应当在董事
会审议通过后提交股东大会审
议。

第三十三条： 第三十三条：

本制度由公司董事会负责解释。 本制度相关条款如有与《公司
章程》冲突之处，以《公司章
程为准》，本制度由公司董事会
负责解释。

除上述修订外，原《关联交易管理制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。
二、 修订原因

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，更好的满足公

公告编号：2020-016
司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据公司发展经营情况，为此对《关联交易管理制度》进行修订。
三、 备查文件

1、上海山源电子科技股份有限公司第二届第十三次董事会决
议；

2、上海山源电子科技股份有限公司关联交易管理制度。

上海山源电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日

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