公告日期:2022-01-11
公告编号:2022-001
证券代码:831817 证券简称:捷创技术 主办券商:财通证券
宁波捷创技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 10 日 9:30-11:30
2.会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6号楼 2 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 29 日以书面形
式发出。
5.会议主持人:陈岳彪
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
公告编号:2022-001
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司定向回购股份的方案的议案》
1.议案内容:
公司定向回购股份的方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司减少注册资本并修订<公司章程>的议案》1.议案内容:
关于公司减少注册资本并修订<公司章程>。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销相关事宜的议案》
1.议案内容:
关于授权董事会办理定向回购离职员工股份并注销相关事宜。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
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(四) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
关于对外投资设立全资子公司
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波捷创技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
宁波捷创技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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