公告日期：2025-05-19

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9：30-11：30

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 2 楼会
议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈岳彪
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统信息披露平台
披露了本次股东会的通知公告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,487,805 股，占公司有表决权股份总数的 81.53%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周超因工作出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,487,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,487,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,487,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,487,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

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