公告日期：2025-09-17

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9:30-11:30

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 2 楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈岳彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,327,476 股，占公司有表决权股份总数的 85.15%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,327,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,327,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《股东会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,327,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,327,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，……
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