公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-019

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 9:30-11:30

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 2 楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面
形式发出。

5.会议主持人：陈岳彪

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

公告编号：2025-019

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《修订公司部分管理制度》的议案
1.议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）、详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-019

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案1.议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会通知》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《宁波捷创技术股份有限……
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