公告日期：2025-08-22

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第二次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9:30-11:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831817 捷创技术 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订<公司章程>》 √

2 《董事会议事规则》 √

3 《股东会议事规则》 √

4 《信息披露管理制度》 √

5 《监事会议事规则》 √

议案 1：具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《拟修订<
公司章程>》（公告编号：2025-024）。

议案 2：具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《董事会议
事规则》（公告编号：2025-025）。

议案 3：具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《股东会议
事规则》（公告编号：2025-026）。

议案 4：具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《信息披露
管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案 5：具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《监事会议
事规则》（公告编号：2025-028）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1.2.3.5；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书……
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