公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 14:30—17:30

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6号楼 2 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面形式
发出。
5.会议主持人：监事会主席尹健晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-020

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则> 》的议案
1.议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

三、 备查文件
《宁波捷创技术股份有限公司第五届监事会第二次会议》

宁波捷创技术股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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