公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-034

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 9:30-11:30

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 2 楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书
面形式发出。

5.会议主持人：陈岳彪

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

公告编号：2025-034

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《任命王睿为公司总经理》的议案
1.议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《宁波捷创技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
宁波捷创技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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