公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司金山二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李力锋先生
6.会议列席人员（如有）：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张健因境外出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司武义宜安家居用品有限公司股权》议案
1.议案内容：
议案内容详见2020年1月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-001

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《出售子公司股权的公告》（公告编码：2020-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。