公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-025

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告（更正后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以微信方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘扬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2019-025

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
2018年度报告及摘要
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算》的议案
1.议案内容：
2018年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
2018年度利润分配预案
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无

公告编号：2019-025

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司
监事会
2019年5月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。