公告日期：2019-05-22

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：上海市金山区金山工业区通业路128号2楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李力锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海宜瓷龙新材料股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月15日发出了关于召开公司2018年年度股东大会的通知。

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数22,474,000股，占公司有表决权股份总数的74.9133%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数22,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会2018年年度工作情况报告

2.议案表决结果：

同意股数22,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》(公告编码2019-005）和《2018年年度报告摘要》(公告编码2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数22,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

1.议案内容：

公司2018年度主要会计数据及财务指标变动情况，主要财务指标完成情况等。

2.议案表决结果：

同意股数22,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《2018年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度权益分派预案公告》(公告编码2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数22,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案全体股东都是无关联股东，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的公告》(公告编码2019-010）

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.……
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