公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-023

证券代码：831819 证券简称：宜瓷龙 主办券商：新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2020年 4 月 20 日审议并通过：

选举张春松先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,980,000 股，占公司股本的 23.2667%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长
李力锋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司的治理结构，提升公司治理水平，现提名张春松先生担任公司第二届董事会董事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
（三）新任董监高人员履历
张春松，男，1976 年 10 月出生，中国籍，无永久境外居留权。
2010-9-1 ~ 2019-4-30 硕擎能源科技（深圳）有限公司总经理
作为台湾上市公司的子公司，为配合集团对新兴市场的开发，负责新兴国家的产品研发、

公告编号：2020-023

生产、销售，负责整个公司的运营。
2014-3-1 ~ 2019-4-30 硕天电源（深圳）有限公司总经理
作为台湾上市公司的子公司，配合集团开发整个中国市场，组建团队，制定中国市场的产品规格，并且制定市场开发计划。
2019-8-16~至今 担任上海宜瓷龙新材料股份有限公司总经理
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 4 月 22 日

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