公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-035

证券代码：831820 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券
江苏容大减震科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现金

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以书面或邮件等通讯方
式发出
5.会议主持人：张敏
6.会议列席人员：董事会秘书及监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-035

为适应公司业务发展需要，公司变更了部分募集资金的使用用途，变更情况
详见公司于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-034），现对上述变更募集资金用途的事项予以补充追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

定于2019年11月11日于公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏容大减震科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏容大减震科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日

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