公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-037

证券代码：831820 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券
江苏容大减震科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省常州市玉龙中路 66 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

为适应公司业务发展需要，公司变更了部分募集资金的使用用途，变更情况
详见公司于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-034），现对上述变更募集资金用途的事项予以补充追认。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 10 日上午 8 时至 11 时，下午 13 时至 17 时

公告编号：2019-037

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴江 电话：0519-83188576 传真：
0519-83188323 地址：江苏省常州市玉龙中路 66 号

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、江苏容大减震科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

江苏容大减震科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日

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