公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-027

证券代码：831821 证券简称：华源新材 主办券商：光大证券
江西华源新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的》议案

该偶发性关联交易披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号为： 2019-028）
（二）审议《关于向中国工商银行南康支行抵押贷款 2100 万元的》议案

公司拟向中国工商银行南康支行借款 2100 万元，借款期限为一年，借款利率根据国家相关规定。本次借款为不动产抵押贷款，不动产账面价值为 2808.63万元，占公司净资产的 26.29%。根据《江西华源新材料股份有限公司章程》之相关规定，本次借款尚需要通过股东大会审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、

公告编号：2019-027

有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 8：00。

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：李明昱

电话/传真：0797-6565981

地址：江西省赣州市南康区龙岭工业园西区

邮编：341410

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

1、江西华源新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

江西华源新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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