公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-025

证券代码：831823 证券简称：智冠股份 主办券商：开源证券

广东智冠信息技术股份有限公司

2019年第一次职工大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地址：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方

式发出。

5.会议主持人：刘敏娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》

及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议出席职工10人，出席和授权出席职工10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈嘉灵为公司第二届监事会职工监事的议案》

公告编号：2019-025

1.议案内容：

鉴于公司职工监事顾敏玲提出离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定进行监事会监事选举，由职工代表大会提名陈嘉灵为公司第二届监事会

职工监事，职工监事任期自2019年4月19日至第二届监事会届满之日止。

经核查，陈嘉灵不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事及高级管理

人员的情形，未被纳入失信联合承接对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

陈嘉灵简历如下：

陈嘉灵女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年10月出生，

中专学历。2013年02月至2017年4月任职惠州市新魅力曲线贸易有限公司

采购助理；2017年5月至今任职广东智冠信息技术股份有限公司。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东智冠信息技术股份有限公司2019年第一次职工大会决议》。

广东智冠信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日

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