公告日期：2019-05-17

张家港华菱医疗设备股份公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周建芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数362.5万股，占公司有表决权股份总数的47.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）公告的《张家港华菱医疗设备股份公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）和《张家港华菱医疗设备股份公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）2.议案表决结果：

同意股数262.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.41%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100万股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《张家港华菱医疗设备股份公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会根据根据2018年度公司各项运营结果对外对2018年董事会工作总结并形成《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数262.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.41%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100万股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.59%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席王其鳌先生代表监事会对公司2018年度的运营及治理情况做具体报告，并对2019年度监事会工作安排进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数262.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.41%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100万股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.59%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年财务决算》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《张家港华菱医疗设备股份公司章程》等规定，根据公司截至2018年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100万股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.59。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数262.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.41%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100万股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.59%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2018年实现归属于本公司股东的净利润-8,030,960.73元，因2018年年度是亏损的，根据公司章程规定，不提取盈余公积金，上年结存未分配利润-4,831,746.73元，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为-12,862,707.46元。

2.议案表决结果：

同意股数262.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.41%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数100……
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