公告日期：2020-05-19

证券代码：831826 证券简称：华菱医疗 主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：张家港华菱医疗设备股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周建芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2019 年年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《上海唐年实业股份有限公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,325,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

出席高级管理人员：张玉霞

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,325,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,325,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,325,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,625,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.69%；反对股数 1,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.31%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容

公司以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,625,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.69%；反对股数 1,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.31%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容

公司以经审计的 2019 年度报告及公司发展现状，本年度亏损利润不进行分配，全部用于补充生产所需用流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 2,625,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.69%；反对股数 1,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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