公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-056

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

《公司章程》所有条款中“股东大会” 《公司章程》所有条款中“股东会”

第三十九条 股东大会是公司的最高 第三十九条 股东会是公司的最高权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的发展规划、经营方 （一）决定公司的发展规划、经营方
针和投资计划； 针和投资计划；

（二）选举和更换由非职工代表担任 （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司 （九）对公司合并、分立、变更公司

公告编号：2024-056

形式、解散和清算事项作出决议； 形式、解散和清算事项作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用和解聘会计师事 （十一）对公司聘用和解聘会计师事务
务所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十条规 （十二）审议批准本章程第四十条规定
定的担保事项； 的担保事项；

（十三）审议交易涉及的资产总额 （十三）审议交易涉及的资产总额（同（同时存在账面值和评估值的，以孰高 时存在账面值和评估值的，以孰高为为准）或成交金额占公司最近一个会计 准）或成交金额占公司最近一个会计年年度经审计总资产的 30%以上的重大交 度经审计总资产的 50%以上的重大交易
易事项； 事项；

（十四）审议交易涉及的资产净额或 （十四）审议交易涉及的资产净额或成成交金额占公司最近一个会计年度经 交金额占公司最近一个会计年度经审审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 计净资产绝对值的 50%以上，且超过
1500 万的重大交易事项； 1500 万的重大交易事项；

（十五）审议公司与关联方发生的成 （十五）审议公司与关联方发生的成交交金额（提供担保除外）占公司最近一 金额（提供担保除外）占公司最近一期
期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元
元的交易，或者占公司最近一期经审计 的交易，或者占公司最近一期经审计总
总资产 30%以上的交易； 资产 30%以上的交易；

（十六）审议公司为最近一期的资产 （十六）审议公司为最近一期的资产负负债率超过 70%的被资助对象提供财务 债率超过 70%的被资助对象提供财务资
资助； ……
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