公告日期：2024-12-31

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单宝龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数29,461,619 股，占公司有表决权股份总数的 73.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 2,199,695 股，占公司有表决权股份总数的 5.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.会议见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：

公司及子公司 2025 年度拟向单宝龙控制的山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司、山东凤凰生物科技股份有限公司及其子公司、山东乾昇建筑工程有限公司及其子公司采购产品，预计总金额不超过 500 万元；拟接受山东乾昇建筑工程有限公司施工服务，交易总金额不超过 6000 万元。拟向山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司、山东乾昇建筑工程有限公司及其子公司销售产品，预计总金额不超过 2500 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,222,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意股数 234,195 股，占本次股东会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司控股股东单宝龙为交易对手方的实际控制人，公司股东陈雷在单宝龙控制的公司中担任董事，关联股东单宝龙、陈雷、凤凰生物回避表决。回避股份25,239,000 股。
（二）审议通过《关于向关联方出租厂房议案》
1.议案内容：

根据经营情况，公司 2025 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司（以下简称“凤凰生物”）出租车间及附属物，预计金额 40 万元/年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,222,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意股数 234,195 股，占本次股东会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人单宝龙系凤凰生物法定代表人、控股股东、实际控制人，公司股东陈雷系凤凰生物董事、股东，关联股东单宝龙、陈雷、凤凰生物回避表决。回避股份 25,239,000 股。
（三）审议通过《关于拟向银行借款暨关联交易议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司 2025 年拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司申请借款，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。具体内容以实际签署合同为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,444,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意股数 234,195 股，占本次股东会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对……
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