公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-011

证券代码：831827 证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券
山东宝来利来生物工程股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长单宝龙

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及交联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2025-011

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
www.neeqp.com.cn 上披露的《山东宝来利来生物工程股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及交联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司结合实际经营情况，拟修订公司治理制度：

（1）《山东宝来利来生物工程股份有限公司股东会议事规则》；

（2）《山东宝来利来生物工程股份有限公司董事会议事规则》；

（3）《山东宝来利来生物工程股份有限公司独立董事工作制度》；

（4）《山东宝来利来生物工程股份有限公司对外担保管理制度》；

（5）《山东宝来利来生物工程股份有限公司关联交易管理制度》；

（6）《山东宝来利来生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》；

（7）《山东宝来利来生物工程股份有限公司募集资金管理制度》；

（8）《山东宝来利来生物工程股份有限公司利润分配管理制度》；

公告编号：2025-011

（9）《山东宝来利来生物工程股份有限公司承诺管理制度》。

前述制度经股东会审议通过之日起生效，替代公司现行的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司结合实际经营情况，拟修订公司治理制度：

（1）《山东宝来利来生物工程股份……
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