公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-047

证券代码：831828 证券简称：利特尔 主办券商：开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在无锡市锡山区杨亭路 32 号江苏利特尔绿色包装股份有限公司召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数47,676,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.4146%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘洪山因在外地出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向华夏银行无锡分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司资金流动性，满足 2025 年度经营及业务发展的资金需求，公司向华夏银行无锡分行申请最高授信额度 3000 万元，授信净额 2000 万元，授信有效期 1 年，由公司实际控制人顾成、尤勤丰夫妇无偿提供连带责任保证担保。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于向华夏银行无锡分行申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,676,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》。
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

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