公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-058

证券代码：831828 证券简称：利特尔 主办券商：开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点位于无锡市锡山区杨亭路 32 号江苏利特尔绿色包装股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投标方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日上午 10:00。

（七）出席对象

公告编号：2025-058

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831828 利特尔 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于向交通银行无锡分行申请

1 √

授信额度的议案》

《关于公司与无锡云慕产业发展

2 有限公司签订投资合作协议的议 √

案》

议案 1：《关于向交通银行无锡分行申请授信额度的议案》

议案内容：为保证公司资金流动性，满足 2025 年经营及业务发展的资金需求，公司拟向交通银行无锡分行及其下属机构申请综合授信 6500 万元（敞口 4500万元），期限一年，由公司位于无锡市锡山经济开发区蓉通路 55 号的房产、土地做抵押，董事顾成、尤勤丰、王恒无偿提供连带责任保证。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向交通银行无锡分行申请授信额度的公告》。

公告编号：2025-058

议案 2：《关于公司与无锡云慕产业发展有限公司签订投资合作协议的议案》
议案内容：公司拟投资建设杨亭路厂区二期，暂定项目名称为“利特尔年产15000 吨可降解复合材料项目研发及生产项目”，预计投资 50,000 万元（包括土地、厂房、设备、流动资金等方面的实际投入），规划用地约 20 亩，拟与无锡市锡山经济技术开发区国资控股的无锡云慕产业发展有限公司签署《投资合作协议》。 具 体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于签订投资合作协议的公告》。

上述议案不存……
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