公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-069

证券代码：831828 证券简称：利特尔 主办券商：开源证券
江苏利特尔绿色包装股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏利特尔绿色包装股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长顾成先生

6.会议列席人员：公司监事及财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年购买资产的议案》
1.议案内容：

基于战略发展规划及业务拓展需求，提升整体经营能力，江苏利特尔绿色包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有现金 18,637,040.14 元的价格收

公告编号：2025-069

购自然人陈轶、陈臻杰所持有无锡市华泰医药包装有限公司（以下简称“华泰医药”）75%的股权。本次交易完成后，公司将持有华泰医药 75%的股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第九次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 10 月 16 日召
开 2025 年第九次临时股东会，审议《关于公司 2025 年购买资产的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
江苏利特尔绿色包装股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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