公告日期：2019-04-17

大连同方软银科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长文高国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数35,043,000股，占公司有表决权股份总数的82.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2018年度工作情况，公司董事长文高国先生做了2018

2.议案表决结果：

同意股数35,043,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席徐润渤先生代表监事会汇报监事会2018年度工作汇报情况。

2.议案表决结果：

同意股数35,043,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)于2019年3月28日披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数35,043,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司2018年度的财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,043,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数35,043,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2017年经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数35,043,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年度财务决算情况》予以汇报。2.议案表……
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