公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-027

证券代码：831829 证券简称：同方软银 主办券商：长江证券
大连同方软银科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以电话、传真及电子邮
件方式发出
5.会议主持人：董事长文高国
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连同 方软银科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连同方软银科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-027

详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年第三季度报告》（公告编号： 2019-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向阜新银行申请综合授信业务，授信金额为不超
过人民币 4000 万元，用于补充公司流动资金，期限为 1 年；本次贷款采用提
供连带责任保证的担保方式，担保方为大连华恒科技有限公司及文高国、马雪 梅，该担保无担保费。大连华恒科技有限公司与大连同方软银科技股份有限公 司不存在关联关系，文高国、马雪梅为大连同方软银科技股份有限公司实际控 制人（之一），构成关联交易。具体内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事文高国回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案，具体时间以
股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-027

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《大连同方软银科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
大连同方软银科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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