公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-028

证券代码：831829 证券简称：同方软银 主办券商：长江证券
大连同方软银科技股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟与阜新银行股份有限公司大连分行于大连签订协议，交易标的 为公司向阜新银行股份有限公司大连分行申请金额不超过人民币 4000 万元的 综合授信，期限为 1 年。公司实际控制人之一文高国、马雪梅为此笔贷款授 信提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。具体内容以最终签订的合同为 准。
（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议了《关于
公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》，该议案以全体有表决权的董事 6 票通过，董事长文高国作为关联方回避了表决。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2019-028

姓名：文高国

住所：辽宁省大连市西岗区三元街 34 号 2-2-2。

2. 自然人

姓名：马雪梅

住所：辽宁省大连市西岗区三元街 34 号 2-2-2。

（二）关联关系

文高国为公司董事长，文高国、马雪梅为夫妻关系，文高国、马雪梅为 公司实际控制人之一，文高国和马雪梅合计持股 100%的大连汇瑞投资咨询有
限公司间接持有公司 6,000,000 股股份，文高国直接持有公司 2,680,000 股股
份，合计持有公司 8,680,000 股股份，占公司总股份的 20.39%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

文高国、马雪梅为此笔贷款授信提供连带责任保证担保，且不收取任何 费用，此担保属于关联方对公司发展的支持行为，对公司和其他股东的权利 和利益不造成任何损害。
四、交易协议的主要内容

文高国、马雪梅为公司向阜新银行股份有限公司大连分行不超过 4000 万
元流动资金贷款授信提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。具体内容以 最终签订的合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

因公司正常的生产经营周转需要占用大量资金，需要补充流动资金。股东 为公司无偿提供担保，以支持公司发展。

公告编号：2019-028

本次关联交易是关联方无偿、自愿以保证人的身份为公司向银行申请借款 授信提供连带担保，是对公司日常经营及发展的支持，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。有利于公司经营，对公司发展起到积极的作用。
六、备查文件目录
（一）《大连同方软银科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
大连同方软银科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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