公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-021

证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐
天津大无缝彩涂板股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：安德福

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中

公告编号：2025-021

小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1. 议案内容：

据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 的相关公告。

序号 制度名称 公告编号

2.1 《股东会议事规则》 2025-023

2.2 《董事会议事规则》 2025-024

2.3 《关联交易管理制度》 2025-025

2.4 《对外投资融资管理制度》 2025-026

2.5 《对外担保管理制度》 2025-027

2.6 《信息披露管理制度》 2025-028

2.7 《利润分配管理制度》 2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-021

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《召开股东会会议通知公告》（公告编号2025-030）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告

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