公告日期：2021-04-16

证券代码：831833 证券简称：红冠庄 主办券商：首创证券
苏州红冠庄国药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：江苏省昆山市千灯石浦歇马桥公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：周翠霞
6.会议列席人员：全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
议案的具体内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 （ www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-019）及 《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案1.议案内容：
结合公司当前经营情况及资本公积金实际情况，考虑到公司未来发展的需求， 根据《公司章程》相关规定，公司 2020 年度利润拟不做分配，拟不进行资本 公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向银行借款暨关联担保的议案》议案
1.议案内容：
2021 年度公司因经营发展需要拟向银行申请总额度不超过 2000 万元的借款， 其中向苏州银行股份有限公司昆山支行借款总额度不超过 1000 万元，由关联 方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保；向江苏银行股份有限公司昆山支行借款
总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保；向中国 银行股份有限公司昆山分行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨 彦鹏提供个人连带担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事周翠霞、杨彦鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构， 聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议……
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