公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-013

证券代码：831833 证券简称：红冠庄 主办券商：首创证券
苏州红冠庄国药股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦歇马桥公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：周翠霞

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案 》

1.议案内容：

公司基于公司现阶段战略规划考虑，为进一步优化资源配置，降低运营成本，提升公司资产运营效率，增加公司整体经营效益，拟注销全资子公司红冠庄（西丰）药业有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。

公告编号：2025-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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