公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-011

证券代码：831833 证券简称：红冠庄 主办券商：首创证券
苏州红冠庄国药股份有限公司董事、监事、高级管理人员

变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021年 2 月 8 日审议并通过：

选举叶宏勃女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨瑶瑶先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张虹虹女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自 2021 年 2 月
8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由周翠霞
主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议，董事会秘书聘任不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：是

公告编号：2021-011

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2021年 2 月 8 日审议并通过：

选举罗湛平先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举史广燕女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陈建兵
主持。

本次监事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举周辰杰先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满，自 2021 年 2 月
8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人，会
议由杜雨威主持。

本次监事任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司董事会董事、董事会秘书宋平已于 2021 年 1 月 4 日提出辞去公司董事及
董事会秘书职务，董事党平已于 2021 年 1 月 4 日提出辞去公司董事职务，第三届董
事会第三次会议进行了董事及董事会秘书的选举、选聘工作，选举叶宏勃女士和杨 瑶瑶先生为公司董事，聘任张虹虹女士为公司董事会秘书。

公司非职工代表监事陈建兵先生、顾建红女士已于 2021 年 1 月 4 日提出辞去
公司非职工代表监事职务，第三届监事会第三次会议进行了非职工代表监事的选举

公告编号：2021-011

工作，选举罗湛平先生、史广燕为公司任非职工代表监事。

公司职工代表监事杜雨威先生已于 2021 年 1 月 26 日提出辞去公司职工代表监
事职务，2021 年第一次职工代表大会会议进行了职工代表监事的选举工作，选举周 辰杰为公司职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

本次选举叶宏勃女士和杨瑶瑶先生为公司新任董事，履历情况如下：

叶宏勃，1988 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留……
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