公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-005

证券代码：831835 证券简称：苏柯汉 主办券商：中泰证券
山东苏柯汉生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831835 苏柯汉 2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2025 年度向金融机构及类金融机构申请不超过人民币 2800 万元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及其子公司为上述融资将以自有房地产、设备等资产进行抵押。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-002)。
（二）审议《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2025 年度提供不超过 1500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-003)

公告编号：2025-005

（三）审议《关于变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构，上年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照；（2）由代理人代表个人股东……
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